주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제 26기(2025년) 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
■ 주주총회 일시 : 2026년 10월 29일(목요일) 오전 10시
■ 주주총회 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동, 투썬월드빌딩) 지하1층 대강당
■ 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 민호성 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 독립이사 정병수 선임의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
■ 주주총회 참석시 준비물
가. 주주 본인: 본인 신분증
나. 대리인: 위임장, 대리인의 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
– 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
– 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
– 위임인의 날인 또는 서명
– 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
■ 전자투표에 관한 사항 :
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.
주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표시스템
– 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
– 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2026년 10월 19일 9시 ~ 2026년 10월 28일 17시
– 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
– 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
